AUDIO: La voz de los estafadores

Un hombre con un pasamontañas habla por teléfono.

El método delictivo consiste en realizar llamadas indiscriminadas, tanto a teléfonos fijos como a móviles, para comunicar el secuestro de un familiar, la mayoría de las veces un hijo o nieto de la persona que contesta. El cruel estafador afirma a su víctima que si quiere volver a ver con vida a su familiar tiene que pagar una determinada cantidad de dinero, acompañando la petición con expresiones como: “para evitar torturas” o “¿cuánto valoras cada dedo de tu hijo?

Para no ser víctima de esta estafa hay que tener muy claro cómo actuar si recibes una llamada de estas características. Guardar la calma y no facilitar ningún tipo de información familiar ni bancaria es el primer consejo. Luego es recomendable colgar el aparato e inmediatamente después hay que llamar a la policía para denunciar el caso. Si su teléfono fijo tiene el servicio de identificación de llamadas debe saber que la mayoría de estas estafas se realizan desde Chile, cuyo prefijo es 0056. En los secuestros reales, el individuo que exige el rescate suele realizar una llamada corta para que los investigadores no puedan localizar su paradero, mientras que los estafadores chilenos alargan la conversación para que la víctima no compruebe que su familiar está a salvo.

Al principio, los timadores elegían a sus víctimas tras estudiar información de estas personas que obtenían de diferentes fuentes, como las redes sociales. Con el tiempo, los estafadores siguieron criterios aleatorios para realizar un gran número de llamadas, prefiriendo los números fijos a los móviles. Esto explica que muchas víctimas se concentren en las mismas localidades o provincias.

Para darle más credibilidad a la amenazas, los delincuentes, con marcado acento sudamericano, además de identificarse como miembros de bandas criminales, imitan incluso la voz de los familiares que presuntamente están secuestrados, aunque con sollozos y muy pocas palabras, para evitar que las víctimas, inmersas en un gran nerviosismo por la situación, descubran el engaño. También recurren a efectos sonoros que despiertan terror en los interlocutores y los atenaza. De esta forma, el estafador provoca en la víctima un bloqueo emocional que le empuja a pagar cuanto antes sin comprobar la veracidad de la amenaza ni llamar a la policía.

Pero estos timadores no ofrecen ningún dato de la persona supuestamente secuestrada. Por ello, no hay que tener miedo a preguntar por rasgos físicos y personales (o simplemente el nombre y la edad) del familiar que el delincuente asegura que tiene retenido en ese momento. Los estafadores quieren evitar preguntas para las que no tienen respuestas y por eso exigen un ingreso rápido. Su intención es atemorizar a la víctima en muy pocos minutos e impedir que pueda localizar al hijo o nieto presuntamente secuestrado. Además, no piden grandes cantidades de dinero. Así es más fácil conseguir un pago rápido. También dan instrucciones para enviar el dinero desde un locutorio o utilizan el método de la transferencia bancaria.

La Policía Nacional identificó y localizó a los miembros de la trama chilena que estafó a 14 personas en España con este método delictivo, aunque los individuos llamaron a cientos de teléfonos de nuestros país en los últimos meses. Dos agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron recientemente a Santiago de Chile para colaborar con la Policía de Investigaciones Chilena (PDI) en la desarticulación del grupo de timadores. Los autores intelectuales de las llamadas delictivas fueron localizados en un centro penitenciario de Santiago de Chile, desde donde realizaban las comunicaciones telefónicas con España, y familiares y conocidos de ellos se encargaban de recibir los ingresos de dinero.

Un policía nacional observa la pantalla de su ordenador. Foto de Roberto Ruiz.

Ahora, la autoridad judicial competente en aquel país tendrá que actuar en función de su legislación y de la comisión rogatoria internacional emitida desde España. En casi dos meses, la Policía Nacional ha recibido 162 denuncias en distintas provincias, la mayoría de ellas presentadas en Madrid, con 75 casos, y Málaga, con 35, seguidas de Zaragoza y Sevilla. Tan sólo un 10 por ciento de las víctimas pagaron el supuesto rescate.

En estas llamadas, los falsos secuestradores les exigían de 350 a 5.000 euros por la liberación de un familiar y lograron estafar a 14 víctimas unos 11.000 euros. Aunque sus objetivos eran elegidos de modo aleatorio, el perfil de la víctima que ingresó el dinero solicitado responde al de una persona de avanzada edad y no habituada a relacionarse en redes sociales. La policía sospecha que los presos chilenos podrían seguir realizando esta estafa telefónica hasta que no se cierre el proceso judicial abierto en aquel país.

El fraude asciende a 213 millones de euros. Germán Cardona, conocido como el ‘Madoff’ valenciano, se enfrenta a procesos civiles y penales en España, Estados Unidos y Colombia. Unas querellas están dirigidas directamente contra él, mientras que otras ejercen las acciones judiciales contra sus dos principales empresas.

La sociedad Evolution Market Group (EMG), conocida popularmente como Finanzas Forex, fue la herramienta usada por Cardona para extender el engaño «a nivel internacional entre inversionistas de buena fe», según la querella presentada por el fiscal del caso.

Así describe la policía el funcionamiento de la red: «Lo que debía ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal». La trama, describen los investigadores, «ofrecía elevadas rentabilidades de entre un 10 y un 20% mensual» respecto a las cantidades aportadas por las víctimas. Estas, a su vez, incrementaban sus beneficios por cada persona nueva que incorporaban.

Pero eso sólo era el gancho. Es decir, las ganancias iniciales no continuaban en el tiempo. Según los agentes, «buena parte de los fondos no retornaban a los inversores y con ellos realizaban importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable, blanqueando así los capitales estafados a los inversores».

Las cifras de estas maniobras de blanqueo son mareantes y ascienden a 24 millones de euros, según el Ministerio Público.

La Policía Nacional ha bloqueado saldos en una docena de entidades financieras por un importe que aún está pendiente de confirmar. Han prohibido a los responsables de la trama la posibilidad de disponer sobre más de una veintena de inmuebles situados en toda España valorados en 14 millones de euros. Algunos de ellos están situados en Valencia, en la avenida del Puerto y en la lujosa y elevada finca que se alza entre Valencia y Mislata, junto al Parque de Cabecera.

Los investigadores han podido averiguar, además, las pretensiones de la trama de Cardona: la compra de otros 140 inmuebles valorados en 29 millones de euros. A tal fin, habían anticipado ya cerca de dos millones en concepto de señal o reserva.

La policía considera que la cantidad estafada asciende a unos 213 millones de euros. Algunos de los países donde se encuentran los afectados son España, Colombia, Méjico, Eslovenia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Argentina y otros más exóticos como Puerto Rico o República Dominicana. Ni las frías tierras islandesas escaparon a las garras de la red. La extensión y magnitud de su estafa le ha valido a Cardona el calificativo de “Madoff” valenciano por parte de la Policía Nacional.

Las investigaciones que hicieron posible su arresto fueron desarrolladas por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, integrada en la Comisaría General de Policía Judicial. Todas las pesquisas policiales han sido coordinadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Según las investigaciones policiales, el ‘Madoff’ valenciano engañó a militares, funcionarios, empresarios y otros pequeños inversores que le transfirieron importantes cantidades de dinero. Durante algún tiempo ofreció y pagó rendimientos mensuales de hasta el 20 por ciento, pero los bancos comenzaron a obstaculizar el envío de giros por considerar que se trataban de operaciones fraudulentas.

No obstante, Cardona y sus compinches sostenían que se trataban de arbitrariedades de banqueros envidiosos del éxito alcanzado con su sistema financiero. Para que todos los inversionistas pudieran acceder a sus beneficios, abrió cientos de cuentas bancarias en paraísos fiscales y en decenas de bancos de Estados Unidos.

El primer día de cada mes, las víctimas encontraban en cuentas virtuales los intereses que les correspondían como resultado de las operaciones que las compañías de Cardona aseguraban haber realizado. La fiebre inversionistas creció con el apoyo de una red piramidal construida con suma rapidez. La estrategia no era otra que ofertar ganancias por cada nueva persona que incorporaban al sistema. La cantidad de dinero mínima que recibían era de 100 dólares.

El negocio parecía rentable hasta que las autoridades de Estados Unidos y Colombia detectaron la trama fraudulenta en 2009. Las actividades financieras eran ilegales y de altísimo riesgo. Por ello, los investigadores detectaron y congelaron numerosas cuentas en pequeños bancos de Florida, California y Colorado, según publicó el periódico La República de Colombia. La pirámide de Cardona comenzaba a desmoronarse.

Los entusiastas inversores se convirtieron en víctimas de una estafa millonaria. Los beneficios mensuales y las comisiones se habían acabado. Además, los afectados ya no podían recuperar sus dólares o pesos colombianos. Muchos de ellos obtuvieron el dinero con hipotecas sobre bienes que también perdieron.

Tras descubrirse la red fraudulenta, el financiero valenciano empezó a recibir amenazas de muerte. Germán Cardona, sin estudios universitarios ni más experiencia empresarial que la de haber vendido cepillos y jabones por las calles de Valencia, es el presunto cerebro de la trama.

El pasado 15 de marzo, una decena de policías acudió a su vivienda de la avenida del Puerto en Valencia. Los agentes detuvieron al estafador y registraron dos pisos que tiene en el mismo edificio. Inspeccionaron todas las habitaciones con varios perros adiestrados para detectar billetes de curso legal.

Después de leerle sus derechos e informarle del motivo del arresto, Cardona fue trasladado a Madrid para ponerlo a disposición de un juzgado de la Audiencia Nacional. El detenido se ha declarado en la indigencia, pero la policía sospecha que escondió varios millones de euros en cuentas bancarias con la ayuda de testaferros.

LAS PROVINCIAS ha tenido acceso al auto de la Audiencia Nacional que ordena el ingreso en prisión de Cardona. Ha sido emitido por el juzgado central de instrucción número 5, que remite el caso a instrucción 3, encargado del caso.

Según el escrito judicial, la estafa se remonta al año 2007. Para lograr el engaño, «la entidad EMG se valía de artificios de internet en los que, bajo la promesa de excepcionales réditos se captaba a los inversores». Algunas de las páginas web citadas son www.finance4x.com, www.ffx4u.com o www.finanzasforex.com. Cuando los inversores caían en la trampa se registraban en los sitios web y, tras recibir un número de identificador, se les pedía que realizaran una serie de depósitos.

Además de Cardona, han sido identificados «otros partícipes en el entramado defraudatorio». Es el caso de Santiago F. J. y Francisca C. C., ambos promotores. La estructura se completaba con tres vicepresidentes, el titular del departamento jurídico, una responsable de administración y otro de informática.

El análisis de algunas cuentas del líder sirvió para descubrir que recibió depósitos efectuados por terceros «para su inversión en operaciones de forex (cambio de divisas) a través de empresas carentes de autorización para operar como tales»

Advertencia de la CNMV

Tras una advertencia de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en abril de 2008, la operativa se desplazó desde una cuenta personal de Cardona a otra a nombre de una empresa también vinculada a él. Según la Fiscalía, en las labores de blanqueo de capitales actuó «tanto en nombre propio como a través de personas de su entorno o mercantiles vinculadas a su persona, nacionales y extranjeras».

Curiosamente, dos de esas personas fueron su ex compañera sentimental, María Marta V. A., y su actual novia, Lina María M. G. Las operaciones de lavado de dinero investigadas se concentran en un breve espacio de tiempo, entre marzo de 2007 y octubre de 2008. Según la acusación, suponen «un incremento patrimonial más que considerable».

A finales de octubre de 2008, la Acción Civil desarrollada en Estados Unidos contra la empresa EMG y su entorno desembocó en el bloqueo e intervención de todos los bienes y cuentas.

Junto a las operaciones inmobiliarias de inversión, hay constancia de que en determinados países como Holanda y Suiza algunas personas relacionadas con la red han realizado también «una serie de transacciones cuanto menos irregulares» que desembocaron también en actuaciones policiales al considerarlas propias del blanqueo de dinero.

Un grupo de mujeres graba una profecía del 'padre' Ángel en el valle de la Murta.

El imperio religioso del ‘padre’ Ángel se desmorona. Su convento fortificado junto a la cárcel de Picassent tiene cada vez menos adeptos. Dos delitos contra la Hacienda Pública, tres denuncias presentadas por ex miembros de la secta y una petición de condena de ocho años de cárcel son algunas razones de su declive. El falso sacerdote atraviesa unos de sus peores momentos.

Ángel Muñoz Bartrina, de 46 años, se sentó el pasado martes en el banquillo de los acusados de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pidió una multa de 2,3 millones de euros para el procesado. Sobre el polémico vidente pesan tres graves acusaciones: un fraude fiscal de 386.000 euros y los delitos de estafa y apropación indebida. Atrás ha quedado, enterrada por el tiempo y la falta de pruebas, la imputación de asociación ilícita.

El grupo religioso que lidera el ‘padre’ Ángel fue constituido en 1992 en Benaguasil sin patrimonio fundacional y con un límite de sólo 12.000 euros en su presupuesto anual. En pocos años, el falso sacerdote amasó una fortuna de tres millones de euros con el dinero que le entregaban sus adeptos para supuestas obras de misericordia.

Según la Fiscalía, el procesado compró y escrituró a su nombre numerosas propiedades inmobiliarias entre los años 1992 y 2003 sin pagar los tributos correspondientes. El convento fortificado, que tiene más de 300 metros cuadrados edificados, fue restaurado completamente por cerca de 80 albañiles en 1994. Las obras costaron cerca de 1,8 millones de euros. El edificio figura en el catálogo municipal de bienes protegidos.

Un cementerio ilegal

La construcción de un cementerio junto al convento puso en una situación complicada al líder de la Junta de la Esclavitud del Sagrado Corazón de Jesús, el nombre oficial de la secta.

La Conselleria de Sanidad denegó la autorización solicitada por Ángel Muñoz para enterrar a sus monjas en el recinto de Picassent. Las órdenes de clausura tienen la posibilidad de dar sepultura a sus difuntos en sus propios cementerios, pero la asociación que lidera el vidente incumple los requisitos legales.

El vidente con algunas de sus monjas en el valle de la Murta en Alzira.

La valla que rodea el convento mide en algunos puntos hasta cuatro metros de altura. Los agricultores de la zona comentan que el ‘padre’ Ángel mandó construir alambradas y muros muy altos para que nadie pudiera ver desde el exterior los rituales de la secta.

Quería construir una catedral

En el año 2000, según las investigaciones de la Guardia Civil de Valencia, el falso sacerdote era titular de cinco cuentas bancarias a pesar de que no realizaba ninguna actividad profesional. Un año más tarde, Ángel Muñoz presentó otro proyecto para construir una catedral gótica con una capacidad para 300 personas.

El edificio restaurado en 1994 se había quedado pequeño. Tras estudiar la propuesta, el Ayuntamiento de Picassent trasladó el expediente a la Conselleria de Cultura. El nuevo templo nunca se realizó.

El 1 de octubre de 2003, la Guardia Civil detuvo al ‘padre’ Ángel y registró su convento. Los agentes confiscaron 336.000 euros, documentos y numerosas joyas en el despacho del estrafalario profeta. Este fue el comienzo de su gran declive. Su imperio religioso y económico empezó a desmoronarse.

Las graves acusaciones contra el vidente, aireadas por la prensa local, dañaron su imagen. Y de los cerca de 2.000 fieles que llegó a reunir en un paraje de Alzira en 1990, cuando se erigió en portavoz de la Virgen y anunció trágicos vaticinios, pasó a tener poco más de 50 adeptos incondicionales.

Ángel Muñoz cimenta su gran autoridad sobre sus fieles en trágicos vaticinios en nombre de la Virgen y el demonio. «La Corona de España rodará pronto por las calles de Madrid. Habrá una nueva guerra civil peor que la del 36, y no quedará ni una sola iglesia ni un solo convento en pie», aseveró Ángel Muñoz en 1990 antes sus adeptos tras entrar supuestamente en un estado de trance. Ese mismo año, el Boletín Oficial del Arzobispado publicó la pena de entredicho que cometió el ‘padre’ Ángel por oficiar liturgias y ordenar monjas sin ser sacerdote.

La pena de entredicho publicada en el Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia.

El arzobispo Miguel Roca exhortó al líder de la secta a que depusiera su actitud y reparase el escándalo causado entre sus fieles, pero el vidente continuó celebrando rituales en el paraje del Racó de les Vinyes en Alzira.

«Las representaciones me daban miedo», recuerda Pedro Yuste, un ex ayudante del falso sacerdote. «Se tiraba al suelo entre convulsiones y distorsionaba la voz. Eso significaba que hablaba en nombre de la Virgen del Remedio», añade.

El vidente imitaba incluso la voz del mismísimo diablo para convencer a sus adeptos de que el mal estaba muy cerca. «Tengo grabada una escena terrorífica. Hablaba con la voz de la Virgen cuando, de repente, se tiró sobre la gente y explicó a gritos que Satanás estaba dentro de él», sostiene el ex miembro de la secta.

Los miembros de la asociación que preside Ángel Muñoz únicamente pueden acceder a otros templos cuando no se está celebrando en el interior la misa y con unas condiciones muy estrictas. Las mujeres deben llevar mantilla, medias y manga larga. Todo a la antigua usanza. Tanto es así que, según Pedro Yuste, «las mujeres se sientan delante y los hombres detrás».

Pero como buenos valencianos, los seguidores del ‘padre’ Ángel también celebran las Fallas, con monumento incluido, y algunas fieles se visten con el traje de valenciana durante las fiestas josefinas o de andaluza cuando honran a la Virgen del Rocío.

En el convento fortificado hay una fuente de la que los fieles se llevan agua a sus casas. Respecto a las procesiones que se celebran por los alrededores del recinto, muy cercano a la cárcel de Picassent, el Viernes Santo sacan en procesión al Cristo y los presos le cantan saetas.

Hay también una fecha fija en la que los fieles acuden al paraje Racó de les Vinyes, en el término municipal de Alzira, para escuchar “el mensaje de la Virgen del Remedio”. explica Yuste. Es durante un momento del rezo del rosario cuando el mesías, de repente, deja de orar y su voz cambia “para difundir a través de él las palabras de la madre de Dios”.

Durante esos momentos, la voz del ‘padre’ Ángel se transforma y tiene un tono más bajo, como si estuviera afónico, y al acercarse al micrófono el efecto tétrico es mayor.

Tras 15 años sin mantener ningún contacto con el vidente y después de conseguir que su madre dejara también la secta, el ex adepto reconoce que guarda rencor a Ángel Muñoz porque engañó a su madre y a muchas otras personas. Por ello, colaboró con la Guardia Civil en la investigación de este caso.

Según Yuste, el falso sacerdote capta sobre todo a gente mayor que por alguna razón no tiene contacto con su familia. “Su única intención es sacarles dinero”, asegura.

 (17 de junio de 2010) 

La avaricia de los llamados estafadores nigerianos parece que no rompe el saco. Cada día, los guardias civiles y policías expertos en delitos telemáticos detectan en la Comunitat Valenciana un correo electrónico o una carta de un conocido timo. El mensaje está dirigido a un incauto que intenta conseguir una gran cantidad de dinero sin apenas realizar esfuerzo. 

Las variantes más habituales de esta modalidad de fraude consisten en una herencia millonaria que pretenden trasladar a España, un premio de la lotería nigeriana, una donación o un contrato de obras públicas. 

Las víctimas reciben mensajes en su correo electrónico o una carta por correo ordinario de una supuesta persona adinerada -residente en Nigeria, Sierra Leona, Ghana, Costa de Marfil u otro país africano-, que busca un intermediario para trasladar una gran suma de dinero a España. Otras veces contactan con un empresario ingenuo para informarle de que ha sido agraciado con un premio millonario a pesar de que no ha participado en ningún sorteo. 

En todas las modalidades de este timo, la persona estafada paga una cantidad de dinero en concepto de impuestos, aranceles, tasas o cualquier otro trámite, para poder cobrar una fortuna que nunca recibe. 

Los timadores facilitan a su víctima una cuenta bancaria o solicitan una transferencia a través de una empresa de envío de dinero. Es frecuente también que los estafadores utilicen los logotipos de empresas aseguradoras o entidades bancarias de prestigio, e incluso de algún Ministerio de un país africano, con el fin de garantizar la autenticidad del mensaje. 

Si la persona que recibe el correo electrónico no pica el anzuelo y argumenta que no ha participado en ninguna clase de sorteo, le explican que ha sido seleccionada al azar entre los visitantes de una web o le dan otra aclaración similar. 

El único requisito que hace falta para cobrar el cuantioso premio de la lotería es el pago del falso tributo. Una vez que la víctima realiza el ingreso o la transferencia, el dinero pasa a engrosar los bolsillos de los timadores y se consuma la estafa. 

Cuando el ciudadano o empresario incauto descubre la estafa e intenta recuperar su dinero, ya es demasiado tarde. La víctima no puede contactar con los timadores. Los teléfonos y números de fax que aparecen en los correos electrónicos se corresponden con móviles con tarjeta de prepago. 

Las cartas nigerianas tienen diferentes modalidades. Las más conocidas son el falso premio de la lotería o la herencia de un familiar, pero otra versión del timo es la que ofrece un trabajo en España en condiciones muy ventajosas. Cualquier argumento es válido para captar la atención de sus posibles víctimas. 

“Antes de su muerte, mi cliente depositó 20 millones de dólares que legalmente le pertenecen…” Así comienza una carta donde el estafador propone a la víctima que colabore en el “rescate” de esa suma de dinero a cambio de un suculento porcentaje. 

La dinámica delictiva en todos los casos es similar. Para conseguir el premio o el trabajo es necesario siempre anticipar una cantidad de dinero para abonar tasas, gastos notariales, certificados o gestionar tarjetas de residencia, empadronamientos u otros trámites. 

Estos grupos organizados están integrados por varias personas que asumen distintos roles para dar fiabilidad al relato que se intenta hacer creer a la víctima. Además, cuentan con un grupo de falsificadores que aportan supuestos documentos de Loterías y Apuestas del Estado, ayuntamientos o registros oficiales, o de cualquier tipo para dar credibilidad a su increíble historia. 

La imaginación de algunos estafadores no tiene límites. Prueba de ello fue la historia que inventó un timador senegalés en 2009 para apoderarse de 5.000 euros de un ciudadano estadounidense. La víctima viajó a Valencia para cobrar una herencia de ocho millones de dólares, pero la policía descubrió que el ingente patrimonio no existía y detuvo al farsante. 

Todo empezó cuando el estafador africano se hizo pasar por el abogado de una víctima del tsunami que causó más de 300.000 muertos en el sureste de Asia en 2.004. El embaucador contactó con un familiar de la persona fallecida a la que supuestamente representaba. 

A través de diferentes correos electrónicos, el falso letrado informó al ciudadano estadounidense de que era el único beneficiario de una herencia de más de ocho millones de dólares. En uno de estos mensajes, el timador instó a la víctima a viajar a Valencia para cobrar la fortuna. 

Las investigaciones se iniciaron cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que un hombre había viajado a la ciudad de Valencia desde Estados Unidos para gestionar una dudosa herencia. Esta persona explicó a los agentes que tenía que reunirse con el abogado de un familiar suyo que había fallecido en el tsunami de 2004. 

Tras realizar diversas gestiones, la policía consiguió una tarjeta del citado letrado y averiguó que el sospechoso no pertenecía a ningún colegio de abogados. Además, el domicilio que figuraba en el documento tampoco existía. 

Poco después, los agentes fueron informados de que el falso letrado concertó una cita con el ciudadano estadounidense en un hotel de Valencia. El timador pidió a la víctima que llevara una tarjeta de crédito para pagar 5.000 euros, los gastos del trámite de la herencia millonaria. Ante la evidencia de que se trataba de una estafa, los policías establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al hotel. El operativo permitió detener al falso letrado cuando se dirigía junto con el ciudadano estadounidense a una entidad bancaria. 

En junio de 2008, la Policía Nacional logró desarticular en la provincia de Valencia una de las principales redes de estafadores africanos que actuaban en España y el extranjero. Tras varios meses de investigaciones y escuchas telefónicas, los agentes de la Policía Nacional arrestaron a 60 presuntos miembros de la organización delictiva. 

En la operación, que fue coordinada por un juzgado de Madrid, los policías intervinieron importante documentación que probaba la participación de estos individuos en numerosas estafas. 

Los detenidos fueron acusados de estafa, asociación ilícita y falsificación de documentos, entre otros delitos. En las investigaciones participaron también agentes del FBI, ya que algunas de las víctimas de los timos residen en Estados Unidos.

El dilema es el que sigue: o pagan el dinero que les exigen los timadores o no venden más viviendas en el edificio recién construido. Las víctimas de esta extorsión son empresarios del sector del ladrillo y promotoras con pisos en venta en la comarca de l’Horta.

El ingenio y la picardía de estos farsantes no tiene límites. Primero se presentan con traje, corbata y alguna joya de oro que otra -para aparentar que son clientes adinerados- en la oficina de una constructora o en el piso piloto.

Los dos individuos de etnia gitana se interesan por una de las viviendas nuevas. Luego visitan la casa y hacen el paripé de que les gusta mucho. La venta del piso es inminente.

A las pocas horas, los embaucadores pagan una determinada cantidad de dinero como señal tras formalizar el correspondiente contrato ante un notario. Todo se hace con absoluta legalidad. El constructor se frota las manos. Una operación inmobiliaria tan rápida en tiempos de crisis es algo excepcional. Además, quedan muchos pisos por vender todavía en el mismo edificio.

Pero todo obedece a un plan para extorsionar a la promotora. Antes de estampar su firma, el comprador pone como condición la entrega inmediata de las llaves para entrar a vivir lo antes posible.

Y llega el día de la desilusión. El día de la jarana. El día del engaño. Los farsantes quedan con el constructor o agente inmobiliario en su casa recién comprada para recoger las llaves.

A la cita acuden ocho o nueve miembros de la familia gitana, entre los que se encuentran varios menores de edad. En esta ocasión ya no visten de forma elegante como en la primera ocasión, sino que aparecen con un aspecto muy desaliñado y montan un alboroto de padre y muy señor mío.

Taconeos y gritos

Nada más abrir la puerta, las mujeres se ponen a taconear al mismo tiempo que cantan algo en portugués. Los niños marcan las huellas de sus zapatillas en las paredes, pegan portazos, gritan por las escaleras y corretean por el rellano. El bullicio molesta a los vecinos, que se asoman por las ventanas y balcones del edificio de enfrente.

El vendedor del piso se lleva las manos a la cabeza y recrimina a los compradores por su falta de civismo. Estos le contestan que el piso ya es suyo y que pueden hacer lo que les dé la gana.

Luego le explican que su intención es celebrar una fiesta multitudinaria en la casa, una noche de jarana y baile con barbacoa incluida. También le anuncian que invitarán al guateque a todos los clanes de etnia gitana que residen en el pueblo.

El constructor no se puede creer que eso le esté pasando a él. Se queda perplejo. Su mayor preocupación son las pérdidas económicas por los pisos que dejaría de vender en la misma finca.

Devolver la señal

El bullicio y la actitud incívica de los nuevos residentes ahuyentarían, casi con toda seguridad, a cualquier comprador que se acerque por el edificio de nueva construcción.

Por ello, la promotora propone al cabeza de familia romper el contrato y devolverle los 15.000 euros que pagó de señal. Pero el timador no acepta. Exige más dinero. O le entregan 70.000 euros o no hay trato, y amenaza con seguir montando jaranas en la finca día tras día. Entonces se produce una negociación. Un tira y afloja que termina con 30.000 euros en los bolsillos de los embaucadores.

Este es el fiel relato de los hechos acaecidos el pasado mes de mayo en Alcàsser, según la versión del constructor engañado. «Me han timado, y lo peor de todo es que no puedo ni presentar denuncia porque todo lo hicieron con aparente legalidad», confiesa la víctima. Mientras la Guardia Civil investiga la presunta extorsión, los farsantes continúan visitando promotoras de viviendas en busca de la siguiente víctima.